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货权风险判例报告+【直播回放】第11届供金论坛

74号文发布后，16个核心问题成为了近期大家关注的焦点，搞清这些问题也就明白了要如何发展业务。

1.如何记账、签合同、运营等，才经得起审计问询？

2.是否上游为预付、下游为应收就一定是融资性贸易？

3.如何实质控制货权，怎么做才算到位？

4.如果真实业务场景中只能原地货转或直发怎么办？

5.瞬时转移的问题怎么解决？

6.什么情况下才能按全额法计营收？委托加工如何记账？

7.除了大宗贸易，还有别的方法能获得营收吗？

8.交易过程中哪些是74号文规定的不必要的交易环节？

9.净额法确认代理贸易或委托加工业务收入，财务怎么处理？以前的算不算虚胖？

10是不是真实贸易背景就绝对安全？

11.如何立足本地实际、本地特色产业重新获得业绩？

12.如何避免掉进别人设计的融资性贸易、循环贸易骗局？

13.如何通过建立内控体系，控制融资性贸易风险？

14.团队人员严重不足，如何高质量实现那么多目标？

15.国企如何与民企合作，如何把控流程？国企单位是该控财务还是控业务？

16.划重点:（被请去喝茶最容易的理由）贸易环节中产生的差额费用问题？

为了帮助大家解决这些问题，我们万联网联合5位来自法律、审计、产业互联网、货物确权等领域专家，将于4月12-13日在南京，继续开设第三期十不准下国企供应链业务合规与增量转型实战培训课程。这次课程内容在郑州站、深圳站百家国企参训的基础上又做了优化迭代，强化了供应链业务风控以及货物控制权管理的内容。

专家老师阵容上，我们也做了调整，特别邀请了《中国货权风险判例研究报告（供应链企业篇）》主笔人、中仓登副总裁—邓洁老师到现场授课，基于4259个判例，为大家讲透库内货转、厂家直发、第三方委托加工、委托第三方进行对货物的保管监管等不同场景的货权风控实务。

除了业务合规，还会有半天时间讲发展、讲国企如何围绕地方产业集群沟通生产性服务平台，结合数字新基建、数据要素等国家战略，设计国企供应链公司借力转型的进阶商业模式。同时，我们还将在第一天晚上特别安排专场闭门研讨会，让学员和老师之间就业务合规、保量发展做深度面对面交流答疑。

重点内容

1.【政策解读】逐条解读十不准细则

2.【强化风控】从法律风控角度，学如何建立全面风控、全员风控的内控体系，并把握供应链业务风险要点——法律风控专家张老师

3.【做实物流】基于4259个判例，从控货确权角度，学习库内货转、厂家直发、第三方委托加工、委托第三方货物进行保管监管等不同场景的货权风控实务——货物管控与确权专家邓老师

4.【合规整改】在面临审计询问、合规审查之际，从审计角度学自检自证和整改，学习全额法与净额法记账——审计专家谢老师

5.【样板借鉴】从业务实操角度，学习其他国企供应链公司的应对方法、看看别人是怎么做的——专家团老师

6.【进阶实战】从业务转型角度，学习实现营收和利润的高阶路径：向产业集群要营收并快速起规模——产业互联网专家黄老师

7.【借势借力】从转型展望角度，学习配合地方政府财政升级、园区发展的商业模式创新——供应链金融专家梁老师

8.【解决方案】2场专家答疑+1场专题闭门研讨会，业务答疑+探讨方案+导入资源——向老师学（找解决方案）+向同学学（找合作伙伴）

课程安排及大纲

课前：案例预习

课程大纲：

一、逐条解读十不准、从风险角度把握合规自检/自证/整改的要点及典型司法案例

1.十不准源自大量现实案件，通过学习典型的风险/处罚案件，理解每一条细则及其带来的影响。

2.学如何从风控角度整改，从容应对审查

3.建立起对内控体系更务实的认知，从容整改

二、如何掌握物的控制权，不增加成本地实现合规，甚至开拓新的业务发展机会

1.学习如何掌握对交易标的的控制权，实现实质性的风控

2.学如何做好货权管理，以解决直发、瞬时转移引发的合规问题与风险问题

3.库内货转、直发、第三方委托加工、委托第三方仓储保管货物等场景解决方案

4.学如何围绕产业集群形成物流运营服务的盈利能力，让参与物流不只是成本，并促进地方产业集群做强

特别环节一：专家团答疑+学员互动（组织专家团解答学员业务难题，并组织学员代表自我介绍，交流对接）

三、十不准带来的财务影响与应对，从审计角度自检与整改

1.了解审计师的工作准则、关注重点、工作方法

2.学如何自检自证，从容应对审计检查

3.学如何进行全额法与净额法记账（营收）

四、其他实现营收的路径：围绕产业集群的打法

1.切实理解大宗商品行业的业务空间与业务风险

2.学如何向产业集群要营收，并快速起规模

五、国企供应链转型展望：配合各地政府财政升级、园区发展的商业模式创新

1.学如何配合好地方财政的升级以及产业园区的招商引资

2.结合数字新基建、数据要素X行动等国家战略，设计国企供应链公司借力转型的进阶商业模式

特别环节一：专家团答疑+学员互动（组织专家团解答学员业务难题，并组织学员代表自我介绍，交流对接）

5位老师面对面授课答疑

课程报名须知

时间地点

4月12-13日南京，以报到函为准

适用对象

国企供应链公司董事长、总经理、副总经理、风控总监、风险管理人员、财务总监、运营总监、IT总监等，以及各产业集团、各产业链核心企业、央企、地方国企核心管理层等对国企开展供应链贸易业务感兴趣的人员

报名费用

4800元/人（单人报名）

4000元/人（5人组团报名即享）

3600元/人（10人组团报名即享）

4000元/人（万联网会员尊享）

*注：费用含培训讲义+讲师+场地+2天午餐，其他自理。

报名有礼

报名并付款成功，赠送《中国产业数字化与供应链金融发展白皮书（2024）》1本、电子版《中国货权风险判例研究报告（供应链企业篇）》1份。

注：

白皮书：围绕政策与监管、防风险、保营收、增利润、产融结合、数据资产化、新基建七大主题，助你把握数实融合、以融促产的新趋势及落地要点，并通过5大落地案例，讲述肉牛、有色金属、能源、粮食、煤炭、跨境进出口等产业,落地产融创新实践路径。

货权报告：基于4200余例货权纠纷司法判例进行深入研究分析，探明货权问题典型风险点，帮助大宗商品供应链和贸易业务做好货权确权，并给出司法实践中融资性贸易认定思路和供应链业务货权确权建议。

报名流程

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